业务流程风险点有哪些

业务流程风险点有哪些

问题补充说明：业务流程风险点有哪些

1.业务流程缺失的可能风险

2.可能出简进现的业务流程是，但不完善、不规范、不可操作

3.业务流程虽然健全、规范来自、可操作，但可能存在执行不良的风险。

拓展资料:

公司业务经营风险点排查情况报告

根据市行开展业务风险点排查活动的规定通知要求我行立即组织开展辖内业务风险点排查活动、制定方案、组织力量从1月20日开始公司对业务进行了全面排查宽易沉核任妒专著日少丝。

现将调查情况通报如下:

1、公司业务调360问答查(1)公司业务账户疑难解答我行公司业务部已开立公司账户，需开立存款账户、专用账户、临时存款账户进行资金核实到户几力福。不存在为同一存款人开立多个账户的业务机构。为存款人或特气句利却属阳升冷殊存款人开立基本账户、一般账户和同一证明文件；公司开户名称符合规定固定；没有未经授权人员审核和签署的开户信息家庭问题。

坚持记账和对账分离的原则，会计主管每月负责核算，核对当期对账和银企对账，跟踪核实未清账户。公司业务银行结算账户使用期间，不存在办理提现业务的oneGeneral孔迫斤王存款账户。

基本户和其他专业户从存款账户提取现金符合规定。临时存款账户无存款超外过有效使用年限办理资主迫纸米装娘迫道金收付业务的问题。

肉溶随独注:账面验资账户不存破细在验资期间办理对外拉林识怀格支付业务的问题注册验资汇款人支我诉陈王张跳冲这之名称与出资人名称一致。银行结算账户的变更和够注销。开户人变更账户名称保选申请出具账户名称、法定代表人及相关部门证明文件等开户资料；及时修改客户信息；用存款人的印章拍照应予以更改。

存款人注销银行结算账户的申请应经会计主管批准或主管批准并检查存款人的贷款、应收利息和账户注销前的结算费用和其他应收款的结清。存款人注销银行结算账户时，归还未使用的重要空白凭证、结算凭证、开换行维能职北户登记凭证。