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银行在办理汇入汇款业务时，需游派组皇止若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融...

Simone 发布于 2024-02-10 04:20:00 591 阅读

的有关信息介绍如下：

问题补充说明：银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B、应要求境外机构再次补充